2022-08-01
一、转让申请与承诺
我方拟转让持有标的企业产权，并通过杭州产权交易所有限责任公司（以下称“杭交所”）公开披露产权转让信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 1、本次产权转让标的权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合我国物权法、担保法等有关法律法规规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序。 2、本次转让是我方真实意愿表示，相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准。 3、我方所提交的产权转让申请及附件材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我方同意杭交所按上述材料内容发布披露信息，并对披露内容和上述材料的真实性、完整性、准确性、合法性、有效性承担法律责任。 4、我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法规和杭交所相关交易规则及规定，按照有关要求履行我方义务。 5、我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险。 6、我方如选择网络竞价或在线报价方式实施产权转让，表明我方已了解并认可《杭州产权交易所网络竞价实施办法》或《杭州产权交易所O2O交易指引》等内容和规定。网络竞价或在线报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞（报）价活动中断的，我方授权杭交所视情况组织继续报价或重新报价。（采用网络竞价或在线报价时适用） 7、我方承诺按照杭交所收费办法及相关交易文件的约定及时、足额支付相关费用，不因与受让方任何争议或合同解除、终止等任何原因拒绝、拖延、减少交纳或主张退还相关费用。 8、涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的，我方承诺按照杭交所企业国有产权交易规则的相关规定履行了通知及征询其他股东意见的义务，并在正式信息披露之日起2个工作日内就信息公告内容、行权期限和方式以及后果等通知其他股东。 我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方及杭交所造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及赔偿责任。
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标的名称 |
杭州王道控股有限公司4.3594%股权（对应注册资本人民币481.2834万元） |
标的编号 |
HJS2022CQ1027 |
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信息披露起始日期 |
2022-08-01 |
信息披露结束日期 |
2022-08-26 |
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标的企业所在地区 |
滨江区 |
标的企业所属行业 |
其他金融业 |
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转让底价 |
25573800 元 |
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联系人及电话 |
王先生 奚小姐 0571-85085582 0571-85085583 |
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联系地址 |
杭州市钱江新城香樟街2号泛海国际A座27楼 |
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二、转让标的基本情况
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标的企业名称 |
杭州王道控股有限公司 |
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标的企业 基本情况 |
住所 |
浙江省杭州市滨江区长河街道众创路355号云际创新中心1幢1601室 |
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法定代表人（负责人） |
熊伟 |
成立日期 |
2016年4月11日 |
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注册资本 |
壹亿壹仟零肆拾万零陆佰伍拾叁元 |
实收资本 |
壹仟玖佰肆拾万零陆佰伍拾叁元 |
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企业类型 |
有限责任公司（自然人投资或控股） |
所属行业 |
其他金融业 |
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职工人数（人） |
34 |
统一社会信用代码 |
91330108MA27XB680Q |
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经营规模 |
小 |
是否含有国有划拨土地 |
否 |
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经济性质 |
国有参股企业 |
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经营范围 |
服务：控股公司服务；技术开发、技术服务：人工智能系统技术、计算机软硬件；第二类增值电信业务、利用信息网络经营游戏产品。 |
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其他股东是否放弃优先购买权 |
是 |
企业管理层是否参与受让 |
否 |
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是否涉及职工安置 |
否 |
导致标的企业的实际控制权发生转移 |
否 |
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前十位股东名称（以评估基准日工商登记情况为准） |
持有比例 |
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1. 熊伟 |
40.011 |
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2. 张学民 |
13.587 |
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3. 王铮 |
12.681 |
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4. 杭州结庐山野科技合伙企业（有限合伙） |
9.835 |
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5. 朱赵君 |
7.246 |
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6. 王建辉 |
4.628 |
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7. 于浩海 |
4.529 |
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8. 杭州市高科技投资有限公司 |
4.359 |
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9. 杭州戒和投资管理合伙企业（有限合伙） |
1.475 |
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10. 诸暨知博股权投资合伙企业（有限合伙） |
0.941 |
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主要财务指标 |
2021年度审计报告数据（最近一个年度审计报告） |
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营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
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2927327.23 |
-8858820.71 |
-9573716.09 |
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资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
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42157140.31 |
5379341.51 |
36777798.80 |
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审计机构 |
浙江中孜会计师事务所有限公司 |
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2022年6月30日财务报表数据（最近一期财务报表） |
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资产总计 |
负债总计 |
所有者权益 |
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|
39291921.79 |
5268757 |
34023164.79 |
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营业收入 |
营业利润 |
净利润 |
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|
2224724.23 |
-3209340.18 |
-2754634.01 |
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报表类型 |
月报 |
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资产评估情况 |
评估机构 |
评估基准日 |
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评估方法 |
核准或备案日期 |
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核准或备案机构 |
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审计后账面值 |
评估价值 |
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资产总计 |
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负债总计 |
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净资产 |
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转让标的对应评估值 |
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基准日审计机构 |
浙江中孜会计师事务所有限公司 |
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律师事务所 |
/ |
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内部决策情况 |
内部决策文件类型 |
股东会决议 |
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内部决策文件名称及文号 |
杭州王道控股有限公司股东会决议（2022年6月30日） |
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其他披露事项 |
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三、转让方基本情况（法人）
基本情况 |
转让方名称 |
杭州市高科技投资有限公司 |
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住所 |
杭州市上城区惠兴路2号 |
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法定代表人 |
周恺秉 |
统一社会信用代码 |
91330100724503017Y |
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注册资本 |
269,853.26万元 |
实收资本 |
269,853.26万元 |
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企业类型 |
有限责任公司（国有独资） |
所属行业 |
商务服务业 |
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经营规模 |
大 |
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经济性质 |
国有独资公司（企业）/国有全资企业 |
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持有产(股)权比例（%） |
4.3594 |
拟转让产(股)权比例（%） |
4.3594 |
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联系人 |
联系电话 |
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产权转让行为决策及批准情况 |
转让方决策文件类型 |
其他 |
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转让方决策文件名称及文号 |
杭州市高科技投资有限公司董事会文件-关于转让杭州王道控股有限公司股权的请示（杭高投董[2022]1号） |
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监管机构 |
市级其他部门监管 |
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国家出资企业或主管部门 |
杭州市财政局 |
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统一社会信用代码 |
11330100002489559L |
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批准单位 |
杭州市科学技术局 |
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批准日期 |
2022年2月7日 |
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批准文件类型 |
批复 |
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批准文件名称及文号 |
杭州市科学技术局文件-杭州市科学技术局关于同意转让杭州王道控股有限公司股权的批复（杭科资[2022]10号） |
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四、受让方资格条件
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受让方资格条件 |
愿在转让底价及以上受让本次交易标的的合法注册并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事能力的自然人。 |
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是否接受联合体受让 |
否 |
五、交易条件
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交易条件 |
标的名称 |
杭州王道控股有限公司4.3594%股权（对应注册资本人民币481.2834万元） |
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转让底价 |
人民币25573800元 |
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价款支付方式 |
一次性付款 |
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分期付款支付要求：/ |
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与转让相关的其他条件 |
1、信息正式披露期满后，如只征集到一个符合条件的意向受让方，该意向受让方为受让方，其在报名时作出的有效报价为成交价；如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，采用网络竞价方式确定受让方。 2、本次交易信息披露后即可进入尽职调查期，意向受让方在信息披露期间有权利和义务自行对交易标的和标的企业进行全面了解，认真全面阅读本次转让的浙江中孜会计师事务所有限公司浙中孜审字[2022]第0275号《审计报告》及天源资产评估有限公司天源评报字[2022]第0368号《杭州市高科技投资有限公司拟转让股权涉及的杭州王道控股有限公司4.3594%股权价值资产评估报告》等资料。意向受让方办理受让申请手续，即视为其已详细阅读并完全认可本次转让所涉及浙江中孜会计师事务所有限公司浙中孜审字[2022]第0275号《审计报告》及天源资产评估有限公司天源评报字[2022]第0368号《杭州市高科技投资有限公司拟转让股权涉及的杭州王道控股有限公司4.3594%股权价值资产评估报告》等报告所披露内容，已充分了解并自愿完全接受本次转让项目交易资料内容及交易标的的现状及瑕疵，以及已完成对本次交易项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受本次转让项目，保证履行有关的义务及承担投资风险和责任。 3、意向受让方须书面承诺： （1）同意在被确定为受让方之日起3个工作日内签署《股权转让协议》，并在《股权转让协议》签署之日起5个工作日内向杭交所指定账户一次性支付交易服务费、交易价款等交易资金（《股权转让协议》签署当日，受让方交纳的交易保证金冲抵交易服务费，多余部分（若有）转为履约保证金，待应支付的剩余款项全部到账后，履约保证金再转为交易价款的一部分）。 （2）同意杭交所经转让方申请之日起3个工作日内将受让方已交纳的交易价款全部划转至转让方指定账户。 （3）本次股权交易完成后，转让方不再是标的企业股东，标的企业章程中载明的转让方作为股东享有的各项权益责任均由受让方承继。本次股权转让不涉及标的企业的债权、债务，标的企业的债权、债务均由股权变更后的标的企业承担。 （4）本次股权交易不涉及员工安置，股权交易完成后，标的企业应继续依法履行全部职工的劳动合同，维护、保障全体员工的合法权益。 4、交易服务费由受让方支付。 5、具体详见股权交易资料。 |
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交易保证金设定 |
交纳交易保证金 |
是 |
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交纳金额 |
6000000 元 |
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交纳时间 |
信息披露截止日16:00时前交纳（以到账时间为准） |
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处置方式 |
1、若非转让方原因，出现以下任一情况时，意向受让方交纳的保证金不予退还，先用于补偿杭交所、经纪会员的各项服务费，剩余部分作为对转让方的经济补偿金，保证金不足以补偿的，相关方有权按照实际损失继续追诉： （1）意向受让方提交受让申请材料并交纳交易保证金后单方撤回受让申请的； （2）在被确定为受让方后未按约定签署《股权转让协议》的或未按约定支付交易价款、交易服务费； （3）意向受让方未履行书面承诺事项的； （4）存在其他违反交易规则情形的。 2、《股权转让协议》及附件签署当日，受让方交纳的交易保证金冲抵交易服务费，多余部分（若有）转为履约保证金，待应支付的剩余款项全部到账后，履约保证金再转为交易价款的一部分；其他意向受让方未被确定为受让方且不涉及交易保证金扣除情形的，其所交纳的交易保证金在确定受让方之日起3个工作日内无息返还（以划出时间为准）。 |
六、信息披露期
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信息披露期 |
披露次日起20个工作日 |
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信息披露期满，如未征集到意向受让方 |
延长信息披露：不变更信息披露内容，按照 10 个工作日为一个周期延长 直至征集到符合条件的意向受让方。 |
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公告是否刊登媒体 |
否 |
七、竞价方式
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竞价方式 |
网络竞价 |
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